تدویر یازدهمین جلسۀ کمیته هماهنگی رعایت از قانون

کابل، افغانستان – مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان بتاریخ ۹ جدی ۱۴۰۴، یازدهمین جلسۀ کمیته همآهنگی رعایت از قانون را در تالار شورای عالی د افغانستان بانک تحت رهبری محترم احمد رحیمی، آمر عمومی این مرکز برگزار نمود.

در این جلسۀ مسئولین آمریت‌های نظارت بانکی و خدمات مالی، اداره ریسک و رعایت قانون د افغانستان بانک، نماینده اتحادیه بانک‌های تجارتی افغانستان و مسئولین رعایت از قانون بانک‌های تجارتی اشتراک ورزیده بودند. این جلسۀ به هدف تطبیق مؤثر قوانین مبارزه با پول‌شویی و سایر جرایم مالی، حل چالش‌های سکتور بانکی و تقویت همآهنگی میان ادارات ذیربط برگزار گردید.

محترم احمد رحیمی، آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان و رئیس کمیته متذکره در سخنان افتتاحیۀ خویش بر اهمیت رعایت اصول و مقررات مبارزه با جرایم مالی تأکید ورزیده و همکاری میان اعضای کمیته را برای مصئونیت سکتور بانکی ضروری دانستند.

در جلسۀ مذکور پیرامون موضوعات مهمی همچون ارائه خدمات باکیفیت بانکی، تقویت پروسه رعایت قانون، روند تجدید فورم شناسایی مشتریان (KYC)، بهبود کیفیت راپورهای معاملات نقدی بزرگ و معاملات مشکوک، یکسان‌سازی معلومات مشتریان میان سیستم بانکی و اسناد فزیکی، رسیدگی به قضایای جعل و تزویر، تطبیق مؤثر لست های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد و لست تحت النظر این مرکز (FinTRACA Watch-List) و سایر مسائل حائز اهمیت بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جلسۀ یادشده با تعهد اشتراک کننده گان مبنی بر تداوم همکاری و همآهنگی بیشتر در راستای حفظ و سلامت سکتور مالی افغانستان به پایان رسید.